Milijonska goljufija pri uvozu vozil? Kriminalisti opravili preiskave na območju Ljubljane
LJUBLJANA – Ljubljanski kriminalisti so v obsežni preiskavi domnevne gospodarske kriminalitete izvedli 13 hišnih preiskav in zasegli večjo količino dokumentacije ter elektronskih naprav. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljenca z nezakonitostmi pri uvozu vozil pridobila okoli 1,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Sum davčnih zatajitev in zlorab pri uvozu vozil
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v četrtek na podlagi odredb pristojnega okrožnega sodišča opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih na območju Policijske uprave Ljubljana. Preiskava poteka zaradi suma več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Dve fizični osebi sta osumljeni dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve, dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter dvanajstih kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Milijonska škoda in fiktivni posli
Predkazenski postopek se je začel na podlagi ugotovitev Finančne uprave Republike Slovenije (FURS). Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljenca pri uvozu vozil v Slovenijo zlorabljala posebno shemo obdavčitve in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega DDV. Kriminalisti sumijo tudi, da sta z bančnih računov več gospodarskih družb neupravičeno dvignila približno milijon evrov denarnih sredstev, ki niso bila uporabljena za poslovanje podjetij. Poleg tega naj bi prikazovala fiktivne pravne posle in v poslovnih knjigah evidentirala listine z neresnično vsebino. Po dosedanjih ugotovitvah znaša skupna protipravno pridobljena premoženjska korist okoli 1,5 milijona evrov.
Preiskava se nadaljuje
V četrtkovih aktivnostih je sodelovalo več kot 40 kriminalistov Policijske uprave Ljubljana. Med preiskavami so zasegli več elektronskih naprav, elektronskih podatkov in poslovne dokumentacije. Predkazenski postopek se nadaljuje s pregledom zaseženega gradiva ter analizo podatkov. O vseh ugotovitvah bodo kriminalisti obvestili Specializirano državno tožilstvo, ki usmerja preiskavo.
Pripravil: K. J.
Vir: Policijska uprava Ljubljana
