Milijonska prevara razkrita – Policija izvaja hišne preiskave 67 ljudi in 43 podjetij zaradi pranja denarja
Kaj se skriva za množico hišnih preiskav, ki so v zadnjih urah zajele Slovenijo? Policija, tožilci in finančni preiskovalci so udarili na več kot 80 naslovov po državi . V ozadju pa se razkriva ena najobsežnejših preiskav gospodarskega kriminala v zadnjih letih. Domnevna škoda? Preko osem milijonov evrov. Vse to v zadevi, ki povezuje 67 fizičnih oseb, 43 podjetij in celo varnostne organe Bosne in Hercegovine. Kaj vemo do zdaj?
Preiskave po celi državi in še čez mejo
Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ob podpori kar 212 kriminalistov iz vseh policijskih uprav, je danes zjutraj izvedel 86 hišnih preiskav, tako na zasebnih kot poslovnih naslovih. Dogajanje je zajelo območja Ljubljane, Kranja, Kopra, Celja in Maribora, s tem pa skoraj celotno državo.
Policija je povedala, da preiskujejo kar 32 primerov zlorabe položaja, prav toliko primerov pranja denarja in še več primerov davčnih utaj. Vse to v skladu s členi 240, 245 in 249 kazenskega zakonika. Gre torej za resne zadeve. Skupno se pod drobnogledom organov pregona trenutno nahaja 67 posameznikov, ob tem pa še 43 podjetij, ki naj bi bila na tak ali drugačen način zapletena v sumljive finančne posle.
Milijonske koristi in sledi do tujine
Kaj je skupno vsem tem primerom? Po do zdaj znanih podatkih naj bi si osumljeni z različnimi kaznivimi dejanji pridobili skupno več kot 8 milijonov evrov protipravne koristi. Denar naj bi krožil prek podjetij, fiktivnih poslov in bančnih transakcij, ki so bile namenjene prikrivanju resničnega izvora sredstev.
Zadeva ima tudi mednarodno razsežnost. Del preiskave poteka v Bosni in Hercegovini, kjer so danes izvedli 6 dodatnih hišnih preiskav. V preiskavo so se vključile tudi skupne preiskovalne skupine (JIT) med Slovenijo in BiH.
Kdo vodi preiskavo?
Primer vodi Specializirano državno tožilstvo RS, kar jasno kaže, da gre za resno, kompleksno in občutljivo zadevo. A niso edini, ki sodelujejo zraven so tudi strokovnjaki Finančne uprave (FURS), saj je velik del zgodbe povezan z davčnimi utajami. In to ne z drobižem. Šlo naj bi za milijonske zneske, ki so neposredno udarili po državnem proračunu.
Kakšne kazni grozijo?
Če se bodo sumi izkazali za utemeljene, osumljenim grozijo visoke zaporne kazni:
- Za zlorabo položaja do 8 let zapora,
- za pranje denarja prav tako do 8 let,
- za davčno zatajevanje pa odvisno od višine pridobljene koristi.
Gre torej za zločine, ki imajo resne posledice, tako za posameznike kot za celotno družbo, saj škodijo gospodarstvu, poštenim podjetjem in zaupanju v pravni red.
Kaj je povedala policija?
Iz Policije so danes sporočili, da gre za »obsežno operativno akcijo, ki vključuje vse policijske uprave v Sloveniji ter mednarodne partnerje«. Ob tem poudarjajo, da so vse preiskovalne aktivnosti odrejene na podlagi sodnih odredb, kar pomeni, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum.
»V zadevi sodeluje tudi specializirana preiskovalna skupina s FURS in varnostnimi organi BiH. Gre za primer dobrega sodelovanja med organi pregona znotraj in zunaj Slovenije,« so zapisali.
Zakaj je ta preiskava pomembna?
Ta obsežna akcija jasno kaže, da slovenski organi pregona niso več pasivni opazovalci pri kompleksnih finančnih zlorabah. Sodelovanje z mednarodnimi partnerji, uporaba preiskovalnih pooblastil in prisotnost specializiranih tožilcev kažejo, da gre za resen pristop pri zoperstavljanju organizirani gospodarski kriminaliteti.
Hkrati pa takšne preiskave opozarjajo tudi druge, da davčne vrzeli, fiktivni računi in zloraba položaja niso več brez posledic.
Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?
Zdaj se začenja naslednja faza: pregled zaplenjenih dokumentov, finančnih sledov in zaslišanja vpletenih. Pričakovati je mogoče nadaljnje prijetja, razkritja in morda tudi vložitve obtožnic.
Če se bodo informacije potrdile, bo to ena največjih gospodarskih afer zadnjih let, ki bi lahko vplivala tudi na zakonodajo, zaupanje v podjetništvo in delovanje institucij.
Napisal: K. J.
Vir: Generalna policijska uprava, Freepik
