Milijonska utaja davkov, vpleteni tudi direktorji!
Koprski kriminalisti so zaradi suma davčne zatajitve ter suma ponareditve ali uničenja poslovnih listin ovadili pet oseb, enega slovenskega državljana ter štiri italijanske. Državni proračun naj bi oškodovali za okoli pol milijona evrov. Predkazenski postopek so kriminalisti začeli na podlagi dveh kazenskih ovadb Finančne uprave Republike Slovenije.
Preiskava je razkrila, da sta 50-letni direktor koprske družbe, sicer slovenski državljan, in 58-letni trgovski zastopnik iste koprske družbe v sodelovanju s tremi direktorji celjskih družb med letoma 2018 in 2020 z namenom izvedbe sistemske utaje DDV sklenila več lažnih poslov. Vse tri celjske družbe, ki jih vodijo italijanski državljani, so koprski družbi izdale več lažnih računov za neobstoječe dobave blaga in storitev, v katerih so obračunale DDV, ki ga nato niso plačale v davčno blagajno.
Koprska družba je prejete lažne račune vključila v svoje davčne obračune in uveljavljala vračilo DDV, ki ga je dobila povrnjenega od finančne uprave v znesku več kot 480.000 evrov. Te lažne račune je nato zaračunala dvema »slamnatima« družbama iz Italije in pri finančni upravi uveljavljala oprostitev plačila DDV s tem, ko je lažno prikazala dobave v drugo državo članico EU, Italijo, »slamnatima« družbama.
50-letnik in 58-letnik sta ob pomoči treh ovadenih direktorjev celjskih družb državni proračun oškodovala za preko 480.000 evrov, koprski družbi pa pridobila protipravno premoženjsko korist v enaki višini. Policijska uprava Koper je v izjavi zapisala, da so za kaznivo dejanje davčne zatajitve zagrožene zaporne kazni od enega do osem let, za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin pa do dve leti zapora.
Ta primer razkriva sistematično goljufijo, kjer so podjetja s pomočjo lažnih računov in ponarejenih poslovnih listin ustvarjala videz legitimnih poslov, pri tem pa znatno oškodovala državni proračun. Policijska uprava Koper nadaljuje preiskavo, da bi ugotovila vse vpletene in zagotovila ustrezne sankcije za kazniva dejanja.
Avtor: SEB
Vir: PU Koper
Foto: Shutterstock
